| 項目名稱 | 西安長茂置業(yè)有限公司49%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000262 | |
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| 轉讓底價 | 53787.1775萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-05-30 | 信息披露結束日期 | 2023-06-27 | |
| 所在地區(qū) | 陜西省西安市 | 所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |
| 標的企業(yè)名稱 | 西安長茂置業(yè)有限公司 | |||
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| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 陜西省西安市市轄區(qū)(西安曲江新區(qū)玄武路78號辦公樓西區(qū)301室) | ||
| 法定代表人 | 薛剛 | 成立日期 | 2022-09-06 | |
| 注冊資本 | 108000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 108000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91610133MABX0UY80N | |||
| 經營規(guī)模 | 微型 | |||
| 經營范圍 | 一般項目：房地產咨詢；房地產經紀；非居住房地產租賃；物業(yè)管理；建筑材料銷售；五金產品批發(fā)；五金產品零售；金屬材料銷售；木材銷售；園林綠化工程施工；規(guī)劃設計管理；酒店管理；餐飲管理；對外承包工程；市政設施管理；住房租賃。(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目：房地產開發(fā)經營；住宅室內裝飾裝修；建設工程施工。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準) | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 否 | |||
| 標的企業(yè)股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 西安順茂置業(yè)有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數據 | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -91.7 | -68.76 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 178251.61 | 70320.37 | 107931.24 | ||
| 審計機構 | 陜西中盛華會計師事務所有限公司 | |||
| 2023年04月30日財務報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -199.44 | -195.32 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 267025.01 | 159289.09 | 107735.92 | ||
| 其他披露的內容 | 1.為保護轉讓方及標的公司商業(yè)秘密，意向受讓方須向北交所提供加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件、授權委托書及蓋章簽署的保密承諾函（保密承諾函于轉讓方處領取，聯系人：宋女士，聯系方式：13699298363）后，方可查閱在北交所備查的相關項目資料或開展盡職調查，并且須一次性查閱完畢，不可拍照、復印相關材料。 2.其他詳見北交所備查文件。 |
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 西安順茂置業(yè)有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 陜西省西安市未央區(qū)(陜西省西安市未央區(qū)未央湖街道辦事處辦公樓102室) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 薛剛 | 成立日期 | 2018-10-22 | |
| 注冊資本（萬元） | 80000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91610136MA6W4YJP76 | 經營規(guī)模 | 微型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 49% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責任公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國中化控股有限責任公司 | |||
| 批準日期 | 2023-04-11 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 關于同意公開轉讓西安長茂置業(yè)有限公司49%股權的函 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 西安長茂置業(yè)有限公司49%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 53787.1775萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣16136.15萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2. 如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3.若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。 4.意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①本方在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將除保證金以外的全部剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；②本方同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶；③為滿足項目開發(fā)的資金需要，意向受讓方成為標的企業(yè)股東后，須按照49%持股比例向標的企業(yè)提供資金支持以承擔股東義務，具體金額以《產權交易合同》中約定為準。④接受并認可本項目《合作要點》（置于北交所備查）全部內容。 5.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。 6.本項目不接受聯合受讓。 7.受讓方須在本項目出具交易憑證前將交易服務費支付至北交所指定賬戶，服務費支付比率詳見北交所備查文件。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為境內（不含港澳臺）依法設立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力； 3.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用； 4.國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 16136.15萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 | ||||
