項目編號：G32021SH1000053-2
轉(zhuǎn)讓價格： 41,263.220000萬元
標的所屬行業(yè)： 商務(wù)服務(wù)業(yè)
標的所在地區(qū)： 山西省 太原市 小店區(qū)
信息披露起始日期： 2021-11-15
信息披露期滿日期： 2021-12-10
標的企業(yè)簡況
| 標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
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| 標的企業(yè)名稱 | 太原太航科技有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 太原市小店區(qū)并州南路137號太航大廈七層 | ||
| 法定代表人 | 田忠強 | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司（內(nèi)資） | ||
| 成立時間 | 2010-12-07 | ||
| 注冊資本 | 5,000.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司（內(nèi)資） | ||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 911401005663183331 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 電子儀器儀表、普通機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、模具、量具、刃具的研發(fā)、制造、加工、銷售、修理（生產(chǎn)、制造、加工、修理限分公司經(jīng)營）；機械設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；組織會務(wù)會展；房屋出租；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） | ||
| 職工人數(shù) | 491 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | ||
| 標 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 不涉及 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 中航資產(chǎn)管理有限公司 | 100 | |
| 主 要 財 務(wù) 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2020 | 營業(yè)收入 | 4,631.730000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 210.210000 | 凈利潤 | 193.700000 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)總計 | 34,823.660000 | 負債總計 | 22,690.060000 | ||||||||||||
| 所有者權(quán)益 | 12,133.600000 | 審計機構(gòu) | 大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企業(yè)財務(wù)報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2021-08-31 | 營業(yè)收入 | 2,728.290000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -353.450000 | 凈利潤 | -357.250000 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)總計 | 33,445.720000 | 負債總計 | 2,861.920000 | ||||||||||||
| 所有者權(quán)益 | 4,783.800000 | ||||||||||||||
| 資 產(chǎn) 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 評估機構(gòu) | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||||||||||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2021-10-13 | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2021-02-28 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產(chǎn)總計 | 33,760.060000 | 92,765.010000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 27,340.530000 | 27,340.530000 | |||||||||||||
| 凈資產(chǎn) | 6,419.530000 | 65,424.480000 | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 45,797.140000 | ||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東決定 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、太原太航科技有限公司擬進行改革重組，改革重組以先執(zhí)行資產(chǎn)重組，后進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進行。首先，太原太航科技有限公司將已經(jīng)納入剝離計劃以及權(quán)屬難以完善或存在爭議的資產(chǎn)，由中國航空工業(yè)集團有限公司下達相關(guān)批復(fù)文件,無償劃轉(zhuǎn)至通用技術(shù)集團醫(yī)療健康有限公司、中航工業(yè)陜西資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司及中航資產(chǎn)管理有限公司。資產(chǎn)重組完成后,中航資產(chǎn)管理有限公司擬將其持有的太原太航科技有限公司70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資者。截至評估報告日，上述資產(chǎn)重組行為尚未全部完成，本次是在模擬資產(chǎn)重組完成的基礎(chǔ)上，以2021年2月28日為評估基準日對太原太航科技有限公司股東全部權(quán)益價值進行評估。具體詳見評估報告。 2、太航科技對山西太航大酒店（有限公司）51%股權(quán)存在出資合作糾紛，相關(guān)方達成和解協(xié)議但目前尚未履約，存在違約風險； 3、納入本次評估范圍的大部分土地房產(chǎn)權(quán)證證載權(quán)利人為第三方，尚未完成變更，具體詳見評估報告； 4、其他內(nèi)容詳見評估報告。 | |||||||||||||
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內(nèi)容 | 無 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中航資產(chǎn)管理有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 北京市東城區(qū)交道口南大街67號 | ||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司（內(nèi)資） | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | ||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | |||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 中航資產(chǎn)管理有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況后，在提交受讓申請的同時交納人民幣12378萬元的交易保證金到聯(lián)交所指定的銀行賬戶（掛牌截止日17:30前，以到賬時間為準），即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款，競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定無息全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取權(quán)重報價方式，競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競價系統(tǒng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付，只接收人民幣。受讓方應(yīng)當在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價款（除保證金外）及交易服務(wù)費一次性支付至聯(lián)交所指定賬戶。受讓方同意聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5.本次受讓系意向受讓方的真實意思表示。意向受讓方已經(jīng)就本次交易履行了相關(guān)程序（包括內(nèi)部決策程序或上級單位或者監(jiān)管部門審批程序等），且上述履行程序的行為保持有效，不存在利用內(nèi)幕交易等任何違法違規(guī)形式損害標的企業(yè)及標的企業(yè)股東的合法權(quán)益，意向受讓方參與本次交易的行為不得存在潛在法律障礙或者糾紛。 6.如受讓方存在因受限于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)股東資格的規(guī)定或要求而不能進行和/或完成本次產(chǎn)權(quán)交易的情形，受讓方應(yīng)當以全部產(chǎn)權(quán)交易價款的30%向轉(zhuǎn)讓方支付違約金。此外，若產(chǎn)權(quán)交易標的被重新掛牌產(chǎn)生的交易價格低于本次掛牌產(chǎn)生的交易價格的，則差價部分由受讓方予以補足。 7.意向受讓方所提交材料
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